河南村镇银行再被警告!巩义农商行“10宗罪”被罚136万

更新时间:2022-06-08 14:34:28作者:佚名

河南村镇银行再被警告!巩义农商行“10宗罪”被罚136万

6月7日消息,据央行郑州中心支行更新的行政处罚公告,河南巩义农村商业银行因存在10项违法违规行为被央行郑州中心支行处以警告并罚款136万元,相关责任人王建伟(时任河南巩义农村商业银行董事长)被罚款6万元,相关责任人魏林峰(时任河南巩义农村商业银行信用管理部总经理)被罚款4000元。


据悉,河南巩义农村商业银行因以下10项违法违规行为被处以警告并罚款136万元。(1)违反金融统计管理规定(2)违反账户管理规定(3)未按规定履行客户身份识别义务(4)未按规定保存客户身份资料和交易记录(5)未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告(6)违反人民币反假有关规定(7)违反人民币流通管理规定(8)违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定(9)违反消费者金融信息保护规定(10)违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。

2022年可以说是河南村镇银行的“多事之年”。

2022年4月18日和19日,豫皖两地的六家村镇银行先后发布通告称,因“系统升级”,暂停网上银行和手机银行的服务。其中四家银行为河南省村镇银行,涉案转移资金397亿,六家银行背后的“地方大行”河南许昌农商行被立案。(文|《财经天下》周刊 余洋)

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