本公司及董事会全体成员保证公告内容真切、正确、尽整，没有虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。

　　近日，公司董事会收到Mr. Gary Romano请求辞去公司CEO及相关职务的书面报告，Mr. Gary Romano因个人缘故请求不再担任前述职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，Mr. Gary Romano的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。Mr. Gary Romano辞去前述职务后，仍会担任海外特定子公司的董事职务。

　　公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的CEO，在聘请新的CEO之前，暂由公司董事长彭继泽先生代为执行CEO职责，不会对公司日常经营管理产生重要影响。

　　公司孤立董事对Mr. Gary Romano辞去CEO职务事项进行了核查，并发表如下建议：经核查，Mr. Gary Romano确因个人缘故辞去公司CEO等职务，其辞职缘故与实际情况一致;Mr. Gary Romano辞去上述职务后，不会对公司日常经营管理产生重要影响;Mr. Gary Romano的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去相关职务后不再担任公司任何职务。

　　公司对Mr. Gary Romano为公司做出的奉献表示感动。

　　特此公告。

　　湖南大康牧业股份有限公司

　　董事会

　　2016年01月25日

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真切、正确和尽整，没有虚假记载、误导性陈述或者重要遗漏。

　　湖南大康牧业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年01月20日召开的第五届董事会第二十六次(暂时)会议《关于对外投资设立合资公司的议案》，有关本领项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十六次(暂时)会议决议公告》、《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号：2016-006、007)。

　　近日，公司接到怀化欣茂牧业有限公司尽成工商注册登记手续的通知，并取得了溆浦县市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：

　　名称：怀化欣茂牧业有限公司

　　类型：有限责任公司

　　公司住所：湖南省怀化市溆浦县观音阁镇青垅村十一组

　　法定代表人：臧舜

　　注册资本：壹亿叁仟零捌拾贰万元整

　　成立日期：2016年01月21日

　　营业期限：2016年01月21日至2046年01月20日

　　经营范围：销售政策允许的畜禽产品及其他农副产品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品(不含惊险品及监控化学品);牲畜养殖并提供技术咨询服务;普通道路运输;货物配载信息服务;仓储理货;装卸搬运服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　特此公告。